Sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền

• DoJ Hoa Kỳ tuyên bố rằng Kucoin đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng kinh doanh đáng kể nhờ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ
• Những người sáng lập sàn giao dịch hiện “vẫn còn tự do”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất– Kucoin. Các cáo buộc cũng áp dụng cho hai người sáng lập sàn giao dịch – Chun Gan (bí danh Michael) và Ke Tang (bí danh Eric).

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ tuyên bố rằng hai giám đốc điều hành được xác định “vẫn chưa bị bắt”. Ngoài ra, DoJ đã buộc tội họ “một tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép”. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm cho mỗi lần vi phạm.

Sự vi phạm của Kucoin đã dẫn đến lợi ích kinh doanh

Thông cáo báo chí chính thức tuyên bố rằng sàn giao dịch và những người sáng lập đã âm mưu “điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cố tình không duy trì chương trình chống rửa tiền (“AML”) đầy đủ”.

Ngoài ra, DoJ cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch đã không thực hiện các biện pháp thích hợp cần thiết để xác minh danh tính của khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng. DoJ cũng cáo buộc rằng sàn giao dịch trên thực tế đang hoạt động mà không có giấy phép chuyển tiền cần thiết, do đó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“tại mọi thời điểm liên quan, KuCoin là doanh nghiệp chuyển tiền bắt buộc phải đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (“FinCEN”) và kể từ tháng 7 năm 2019, KuCoin đã trở thành đơn vị kinh doanh hoa hồng tương lai được yêu cầu đăng ký với Cơ quan Hàng hóa Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai (“CFTC”).”

Thông cáo báo chí tuyên bố rằng các giám đốc điều hành có tên đã biết về những vi phạm của công ty và chọn tiếp tục hoạt động mà không tuân thủ luật pháp địa phương. Hơn nữa, DoJ tuyên bố rằng sàn giao dịch đã không triển khai hệ thống KYC cho đến tháng 7 năm 2023. Đăng rằng, các quy tắc KYC chỉ áp dụng cho khách hàng mới chứ không áp dụng cho khách hàng hiện tại. Điều thú vị là, những tuyên bố cho rằng chính sách mờ nhạt này đã mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho công ty, nêu rõ:

“Kể từ khi thành lập vào năm 2017, KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ đô la và gửi hơn 4 tỷ đô la tiền thu được đáng ngờ và hình sự. Nhiều khách hàng của KuCoin đã sử dụng nền tảng giao dịch của nó đặc biệt vì tính ẩn danh của các dịch vụ mà nó cung cấp. Nói cách khác, chính sách không KYC của KuCoin là không thể thiếu cho sự phát triển và thành công của nó.”

Nguồn: https://ambcrypto.com/crypto-exchange-kucoin-charged-for-violating-anti-money-laundering-laws/