Trong một thỏa thuận với Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS), sàn giao dịch tiền điện tử Gemini do Winklevoss dẫn đầu đã cam kết hoàn trả hơn 1 tỷ USD cho khách hàng của mình. Thỏa thuận giải quyết, bao gồm khoản tiền phạt 37 triệu đô la, là một bước phát triển đáng kể cho sàn giao dịch trong bối cảnh một số thách thức pháp lý đang diễn ra với các công ty tiền điện tử tên tuổi và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.
Gemini cam kết hoàn lại 1 tỷ đô la cho khách hàng trong lệnh đồng ý của NYDFS
Thỏa thuận giải quyết gần đây của Gemini với NYDFS đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sàn giao dịch, sau những cáo buộc về sự thẩm định không đầy đủ và những tuyên bố sai lệch trong chương trình Earn của nó. Được triển khai nhằm mang lại cho khách hàng lợi suất lên tới 13% đối với tiền điện tử cho vay, chương trình này đã phải đối mặt với thất bại nặng nề khi đối tác duy nhất của nó, Genesis Global Capital, chùn bước trong bối cảnh thị trường suy thoái năm 2022, đóng băng tài sản trị giá hơn 1,7 tỷ USD.
Lệnh đồng ý nêu rõ:
“Bộ nhận thấy, bất chấp những tuyên bố công khai ngược lại của Gemini, [Genesis Global Capital] không được Gemini xem xét kỹ lưỡng cũng như không giám sát đầy đủ; và vào tháng 11 năm 2022, [Genesis Global Capital] đã vỡ nợ đối với khoản vay trị giá khoảng 940 triệu đô la do Earn Customer thực hiện.”
Giám đốc NYDFS Adrienne A. Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giám sát của Gemini, nói rằng: “Gemini đã không tiến hành thẩm định đối với bên thứ ba không được kiểm soát, sau đó bị cáo buộc gian lận lớn, gây tổn hại cho những khách hàng Earn đột nhiên không thể truy cập vào tài sản của họ sau khi Genesis Global Capital gặp phải sự cố một cuộc khủng hoảng tài chính.”
Ngoài sự cố về Earn, cuộc điều tra của NYDFS còn tiết lộ các vấn đề rộng hơn trong Gemini, bao gồm việc tham gia vào các hoạt động được cho là làm suy yếu sự ổn định tài chính của công ty và khiến khách hàng gặp rủi ro không đáng có. Đáng chú ý, Gemini Liquidity, LLC, một chi nhánh không được kiểm soát của Gemini đã tích lũy những khoản phí đáng kể làm suy yếu tình hình tài chính của sàn giao dịch. Lệnh đồng ý của NYDFS khẳng định rằng các tuyên bố của Gemini về việc kiểm tra Genesis là “gây hiểu lầm ở một số khía cạnh”.
Thông báo của NYDFS được đưa ra sau khi Genesis Global Trading đồng ý nộp phạt giải quyết 8 triệu đô la và từ bỏ giấy phép Bitlicense của tiểu bang New York như một điều kiện của thỏa thuận, do không tuân thủ. Vào thời điểm đó, giám đốc DFS bày tỏ rằng Genesis đã thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ.
Nguồn: https://news.bitcoin.com/gemini-agrees-to-over-1-billion-restoration-in-settlement-with-new-york-regulators/
