Binance đã nhận tội vi phạm các biện pháp trừng phạt và luật chống rửa tiền vào năm ngoái.
Một thẩm phán liên bang đã ký kết thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất, mặc dù ông chưa ký vào bất kỳ giám sát nào về việc trao đổi. Bloomberg lần đầu tiên báo cáo tin tức vào thứ Sáu trước đó.
DOJ đã công bố giải quyết vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, người sáng lập Changpeng Zhao, sẽ từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.
Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể”. “Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”
Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận. Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.
“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe cụ thể và chung. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác có thể tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hành động tội phạm của họ”, bản ghi nhớ viết.
Nguồn: https://www.coindesk.com/policy/2024/02/23/judge-signs-off-on-binances-43b-plea-deal-with-us-prosecutors/?_gl=1*5idmiy*_up*MQ..*_ga*MTA5MDQwNTMzMS4xNzA4NzQzMjA0*_ga_VM3STRYVN8*MTcwODc0MzIwMy4xLjAuMTcwODc0MzIwMy4wLjAuMA..
